Socios de dos cooperativas del oriente del país son enviados a prisión por lavar $49 millones
Según la FGR, hay documentos que vinculan a los acusados en los hechos que se les son atribuidos, por lo que enfrentan la justicia por delitos de lavado de dinero y activos y defraudación a la economía pública.
Diez presuntos lavadores de dinero fueron puestos en prisión por el Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Miguel, por haber movieron ilícitamente $49 millones a través de dos cooperativas de ahorro y crédito.
Los procesados son: Flor de María Saravia, Héctor Manuel de Jesús Ayala, Pablo Alexander Jiménez, Pedro Antonio Bonilla, Alba Lilian Aquino, Hilda Lorena Martínez, Carlos Antonio Bonilla, Amanda Aracely Jiménez, José Horacio Martínez y Ana Virginia Saravia.
Todos seguirán en la cárcel mientras dure el proceso penal y al finalizar la audiencia inicial el juzgado accedió a esa pretensión para que en la etapa de instrucción se recopilen más evidencias.
Los 10 socios fundadores y directivos de ACOTEMIC de R.L. y ACOMATIC de R.L. de C.V. son acusados de movilizar ilegalmente $49 millones en el sistema financiero.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados se aprovecharon de sus cargos para mover dinero de forma irregular para beneficio propio y de sus familias, a través de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazo y ahorros navideños, muchos de estos documentos era ficticios.
El ministerio público también detalló que una de las modalidades de lavado de dinero que hallaron es que los cooperativistas simulaban préstamos para crear certificados de depósitos a plazo y cobraban los intereses de 15 años por adelantado.
Esas acciones estaban fuera del orden legal y viola la normativa que regula la forma en la que deben operar ese tipo de asociaciones captadoras de fondos.
Cabe mencionar que las entidades financieras tienen operaciones en los tres departamentos de la zona oriental, ACOTEMIC de R.L. publica en su página web que se inició el 16 de abril del año 2018 para apoyar proyectos productivos y financieros.
