LAVADO DE DINERO
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Nacionales
Alberto Romero permanecerá retenido en Asamblea Legislativa durante proceso de Antejuicio
El diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó que el legislador de ARENA, Alberto Romero, permanecerá retenido en…
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Enfrenta audiencia Munguía Payés por lavado de más de $1.1 millones que Mauricio Funes sustrajo de Casa Presidencial
El exministro de defensa, David Munguía Payés enfrentara este día un proceso penal en El Juzgado Cuarto de Paz de…
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Condenan a ocho años de cárcel a tres hermanos pescadores por lavar más de $100,000 dólares
El Juzgado de Sentencia de Usulután condenó a ocho años de cárcel a tres hermanos pescadores por el delito de…
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Socios de dos cooperativas del oriente del país son enviados a prisión por lavar $49 millones
Diez presuntos lavadores de dinero fueron puestos en prisión por el Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Miguel, por…
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Presentan acusación contra fundadores y directivos de cooperativas por lavar más de $49 millones
El requerimiento en contra de los 10 implicados por el casos de lavado de dinero por hasta $49 millones de…
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Ratifican medidas para publicistas vinculados a lavado de dinero en gobierno de Antonio Saca
El pasado lunes, 15 de mayo, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador ratificó las medidas sustitutivas a la…
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Con $49,295 dólares encontraron a este pandillero y fue condenado a ocho años de prisión por lavado de dinero
El pandillero Israel Antonio García Gómez, fue condenado a ocho años de prisión y fue detenido en el Distrito Italia…
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Acusados de lavar $10 millones del narcotráfico enfrentan juicio
Una estructura de 16 miembros son acusados de lavar $10 millones han comenzado a ser enjuiciados en el Juzgado Especializado…
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FGR presenta escrito para obligar a exsecretario privado de Saca a pagar más de $710,000
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un escrito ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador…
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Morazán | Familia Flores Batres acusada de lavar $12.5 millones es absuelta
El Tribunal Tercero de Sentencia exoneró por el delito de lavado de dinero a ocho miembros de la familia Flores…
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