Presentan acusación contra fundadores y directivos de cooperativas por lavar más de $49 millones
Los implicados movilizaron más de $49 millones en el sistema financiero, operando a través de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazos, ahorros navideños, entre otros, de forma ficticia.
El requerimiento en contra de los 10 implicados por el casos de lavado de dinero por hasta $49 millones de dólares fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación fue presentada durante el pasado domingo.
Los acusados fueron identificados como Flor de María Saravia, Héctor Manuel de Jesús Ayala, Pablo Alexander Jiménez, Pedro Antonio Bonilla, Alba Lilian Aquino, Hilda Lorena Martínez, Carlos Antonio Bonilla, Amanda Aracely Jiménez, José Horacio Martínez y Ana Virginia Saravia, quienes son acusados de los delitos de lavado de dinero y defraudación a la economía pública.
Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que los sujetos han movilizado más de $49 millones en el sistema financiero, operando a través de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazos, ahorros navideños, entre otros, de forma ficticia.
Asimismo, estos sujetos son acusados de haberse enriquecido ilícitamente a través de simulaciones de préstamos para abrir certificados de depósitos a plazos, así como también por medio del cobro de intereses por hasta 15 años de adelantado, obteniendo beneficios por entre $300,000 y $400,000.
Los imputados seguirán en prisión mientras el proceso avanza a la siguiente etapa del proceso penal donde el juzgado revisará la prueba que fiscales recopilen durante la fase de instrucción.
«La Fiscalía General de la República ha presentado requerimiento contra 10 socios fundadores y directivos de ACOTEMIC de R.L. y ACOMATIC de R.L. de C.V. Son acusados de movilizar ilegalmente $49 millones en el sistema financiero», destacó la institución.
El ministerio público manifestó que una de las modalidades de lavado de dinero que hallaron es que los cooperativistas simulaban préstamos para crear certificados de depósitos a plazo y cobraban los intereses de 15 años por adelantado.
Esas acciones estaban fuera del orden legal y viola la normativa que regula la forma en la que deben operar ese tipo de asociaciones captadoras de fondos.
Las entidades financieras tiene operaciones en los tres departamentos de la zona oriental, ACOTEMIC de R.L. publica en su página web que se inició el 16 de abril del año 2018 para apoyar proyectos productivos y financieros.
